重生1979-第83部分
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说完我不再理会崔雷的惊奇；看着巴达切夫的管家离开后；在他面前的围棋棋盘上放了几个黑色的棋子“据我所知；巴达切夫先生是世界上最大的军火供应商之一；也是东欧及远东地区最大的毒品网络所有者。这两样东西每年会带给你数以亿计的利润；也使得你成为了东欧最有影响力的教父之一；对吗”？
在得到他简单的肯定后；我继续自言自语道“你刚才提到你手里有大量的马克和法郎；但是你听到我的分析后；是否已经在为拥有如此数量的现金而感到担忧呢；或者说在我们没有见过面之前；你已经在为这件事感到头疼了呢？你是否需要我这样一位银行家来为你效劳呢”？
崔雷在费劲的和巴达切夫交流了一阵后；眼巴巴地看着我“他问你想怎么和他合作？是不是想通过你即将在莫斯科成立的银行帮他洗钱？他说再咱们来之前已经有人在为他做这件事了；他为什么要再选择和你这样的一个陌生人合作”？“资源！”我笑着坐在巴达切夫对面；得到他的允许后继续向棋盘上罗列着棋子“相对于那些巴达切夫先生你找到的那些代理人来说；咱们的了解确实少了一些。但做生气不是搞晚宴；我想我在金融置换方面的专业性以及手中把握的各种资源应该是你在这个时期最好的选择；我用一年时间就可以完成的事情；相信你不会愿意给他们十年时间来重复我的成功吧”？巴达切夫对我的话低头沉思了一会儿后；学着我的样子拨弄了几下棋子；用眼神表达出了‘先尝后买’的意思。
看着他狡黠的眼睛；我认真开始在棋盘上摆放黑色的棋子“首先；我会让人在全俄罗斯境内投资7…10家艺术品投资公司；而你这个时候需要做的就是将手中的现金全部用来购买那些所谓的艺术品。但你不用担心这些钱会变成税金；因为我在百慕大同样注册了许多公司；它们会不断地向这些艺术投资公司发出订单；并因为这些公司的违约而索取巨额赔偿；近而达到将你存在这些公司的钱全部转移到国外的目的”。
说到这里我故意停了下来；给了满头大汗的崔雷一段时间；让他好好的向巴达切夫解释了一遍我的意思。看着他手舞足蹈的样子；我真有些后悔没有邀请乌云白雪来做我的翻译；于是暗自下定决心；过一段时间去日本的时候；一定要找小空姐当我的随行翻译。
我胡思乱想了一阵后；崔雷也完成了自己的表演；于是我继续向巴达切夫阐述道“这些巨额赔偿；会首先流转到瑙鲁的一间银行；并在那里完成第一次漂白；在这之后百慕大的公司会让这些钱直接流向巴拿马的一间证券经纪公司；并通过这间公司的投资完成二次漂白；同时获得一定数量的外汇保证金。再这之后；这些钱会重新流回萨兰妮和她的朋友们的银行；完成最后一次漂白；最终流进我朋友在莫斯科投资的银行”。
听了我的阐述后；崔雷不由自主的向我竖起了大拇指；极其崇拜的看了我几眼后；才略带得意地向巴达切夫翻译了我的意思。而我则在一旁点起了一支幸福烟。开始静静的揣摩巴达切夫脸上的表情。但我并没有从这位教父的脸上捕捉到什么；而是听到崔雷在我耳边略带底气不足的说“巴达切夫想知道你用什么保证他们对这笔钱的所有权；这笔钱到达巴拿马的时候你会怎么运作？还有你需要多少抽头儿；为什么一定要存在你的银行里”？
“主动权在你手里”我笑着将黑色的棋子推到他面前解释道“我刚才所说的那些画廊；其实应该是由你来投资完成；这样你才会知道自己钱究竟流向了哪里。而百慕大和瑙鲁的银行则是我提供给你的工具；帮助你将钱转移到国外。当这笔钱到达巴拿马的时候；你只需要签署几张委托投资的合同；这些钱就会重新回到你的口袋里；并通过我帮你进行投资而获得意想不到的收获。这个时候也就是你按投资委托付给我报酬的时候；而因为时间紧迫；所以我会在今年收取你40％的相关费用；2000年和2001年分别降至30％和15％；如果以后我们还需要继续合作；我可以按15％这个标准将收费稳定下来”。
对于我狮子大开口的要求；巴达切夫竟然并没有表示出什么不满；看着他一脸释然的样子；我不禁有些后悔自己的刀磨的不够快。于是只得悻悻的说“我并不希望你把这看成是一种交易；我倒是觉得它只是我们合作的开端；因为我即将拥有远东港；所以我需要在这里找一个合作伙伴；为我的一位泰国朋友的那些货物寻找销售网络并帮助她收购到他们那边一些人想要的军火。而我想我们的这种合作关系；应该可以作为对你那笔钱的保证吧”？！
此言一出；巴达切夫立刻变得神采奕奕；连忙表达了他对这件事的浓厚兴趣；崔雷只得极度不情愿的说道“叶子；他想知道贝怡每年能提供给他多少白面儿；是否可以让他买断这些货？交易的时候是需要现金交易还是要换成军火”？“我只是个中间人”我无辜的向巴达切夫耸耸肩“如果你想和我的朋友合作；或许我可以让她派人到莫斯科来和你谈；除了可以向你们提供港口之外；其他的我一无所知”。
第三卷 千禧预言 第百二十章 洗钱（上）
16K小说网 更新时间：2009…5…9 14：48：00 本章字数：2113
“他说你是天使！”崔雷在向巴达切夫翻译了我的话后；忍着笑看着激动的巴达切夫向我解释“他说他相信你们一定会成为最好的合作伙伴的；他从不让自己的朋友为难；所以希望可以满足你的一些要求”。“Dimple！”我向巴达切夫念叨了一句后；在崔雷的不知所措中靠在了沙发上；巴达切夫倒是很快就明白了我的意思；立刻开门向等候在外面的管家吩咐了几句。
不多久；管家就将金黄的醇酒送到了我们面前；在巴达切夫那慈祥的笑容下；我摇曳着酒杯向他不客气地说“过几天我会派一个叫杨斌的朝鲜人来和你交流实际操作的事情；这个人会把你漂白的钱全部都存进我朋友在莫斯科的银行；她的俄国最大国外投资者的身份足以帮你保证这笔钱的安全。另外；我需要你帮我介绍欧洲其他和你情况相类似的客户给我在百慕大的金融公司”
俄罗斯的黑市不缺军火；奇缺的却是毒品；而这些黑手党们有时为了几公斤的毒品；他们甚至会用坦克、火箭筒这样的武器来进行火拼。所以当巴达切夫得知了我可以向他介绍毒品卖家后；他才会那么激动。因为只要巴达切夫得到了来自金三角的支持；他就可以在俄罗斯的这些老头子中实力大长；甚至成为真正的教父。
于是带着这种憧憬；他愉快的答应了我的两个要求；而在我许诺给他独家代理权后；巴达切夫更是将我摆在了和他同样的高度；信誓旦旦的向我承诺他会永远保护我在俄罗斯的安全和利益；差点没要和我斩鸡头、烧黄纸。
在这种双赢的结果下；我满意的接受了他的承诺；但却婉拒了巴达切夫为我在他的古堡里举行晚宴的盛情；任由他略带惋惜的将我们送上了萨兰诺娃的奔驰车；缓缓地返回了图兰多特酒店。刚进酒店房间；崔雷就向条尾巴似的跟了进来；贼兮兮的问我“叶子；你刚才为什么不留在巴达切夫那里参加晚宴；这可是你认识其他教父的好机会”！
“是吗？”我笑着脱下大衣扔在一旁；学着他的样子躺在沙发上说“你认为一个下午的时间；会有几个老头子从别的地方赶到萨兰托呢？你就不怕这么多老头子在一起集会会引起政府的注意？咱们是瓷器；从他们身上得到想要的东西就可以了；没必要和破瓦混在一起”。“切！”崔雷不懈的冲我撇撇嘴；扔给我支烟问“那白面儿和洗钱的事儿呢？你不和他们混在一起还怎么玩”？
看着崔雷的样子；我认真地向他说教“雷子；还记得我下飞机的时候问你‘为什么你和萨兰诺娃差距那么大’这句话吗？其实你还真的是和她有差距；不在钱上而是在心态和思维上。你为什么就要事必躬亲呢；为什么只知道集权；而不知道放权把事情交给下头的人去做呢”？崔雷明显对我的话不屑一顾；摇着头反问“那要是他们做不好呢？你这两件事儿每一件都这么大动静；你就不怕他们出点纰漏”？
“不怕！”我颇为自得的点点头；向崔雷分析说“我手底下帮我做这些事儿的每个人；都是我暗中考察了很久的；而且我在他们每个人身边都钉了钉子；所以我既明白他们的能力；又每时每刻的清楚地掌握着他们的动向；有错误可以及时更正；也永远不怕他们的背叛。换句话讲；只有我知道他们是谁；而他们根本就不知道自己的老板是谁；所以刀永远在我手里。今天如果不是为了整个欧洲这笔数额巨大的黑金；我根本就不会和巴达切夫见面”！
“奸！”崔雷笑骂了我一句；不由自主的打量了我几眼后摇着头叹息“我可没你那脑子；也没有什么欧洲第一杀手做保镖；所以还是多劳碌点吧”！“你脑袋挺大的！”我也顺着他的话题调笑了一句；半真半假的说“其时你可以在身边养几个人；专门让他们去负责那些见不得光的事情。而一旦出事儿；你完全可以用手段让他们扛下来；从而将自己从容出局。你只要保证让他们之间不见面；形不成威胁你的小团体；就可以高枕无忧咯”！
“你是在教我学坏”！崔雷饶有深意的感叹了一句后；一脸好奇的问“叶子；其实你刚才说的我都不太懂；巴达切夫凭什么会对你模棱两可的话那么感兴趣呢？你手底下的人真的有把握吃下每年这小1000亿的美子”？看着崔雷的样子；我笑着解释道“雷子；巴达切夫不是第一次洗钱；所以我只要点到为止的告诉他我的方法就可以了。而他之所以那么热情；是因为贝怡手里的东西可以让他变成俄罗斯地下组织里真正的教父；所以我们两个只不过是在用彼此即将获得的利益相互担保”！
“成心是吧？！”崔雷不满的向我撇撇嘴“我都不耻下问了；你小样儿的还藏着掖着啊；是不是怕我戗行啊”？看着崔雷对知识的渴求；我无所谓的说“我还真不怕你戗行；就怕你不知道从哪开始！你知道什么钱才能定义为黑金吗”？“不干净的钱呗”崔雷没营养的应付了一句；旋而认真的说“黑手党手里的保护费、走私和贩毒的收入、官僚手里的赃款以及其他上不了台面的所有现金的统称”。
“就算是吧”我淡淡的吐了个烟圈；缓慢的解释道“其实黑金的定义很简单；就是一切能被政府机关定义为非法；并因此而对其所有者提出指控的那些资金；包括现金和银行信用。而这些人为了逃避被指控；所以才要拼命的想把自己的财产合法化；也就相应的出现了洗钱这么一说”。
说到这里；我笑着问崔雷“你的夜总会平时没少隐瞒收入吧？其实你也是在洗钱；只不过你的目的是为了转移财产；以求达到隐瞒收入”。
第三卷 千禧预言 第百二十一章 洗钱（下） （新书已上传）
16K小说网 更新时间：2009…5…9 14：48：01 本章字数：5174
我的话让崔雷也笑了出来；没好气的白了我一眼说“感情咱俩是同行啊！看来我还真能戗你的饭碗”！“你也就是个初级阶段！”我毫不留情的打击了他一句；学着他扳着手指头说“世界上最早的洗钱行为出现在芝加哥；那时候美国的信用制度已经渐渐的完善了起来；所以当地的那些黑帮们不得不想办法让那些现金变成银行存款；转而去适应使用支票。
这个时候有一个黑帮的头目开设了一家洗衣店；他把洗衣店的真实收入和手中的现金全部计算为经营利润；并用这些来向税务机关保税；最终达到被税务机关确认其财富合法化的目的。而现在世界上通用的洗钱方式有五种；即现金转换为金融账户、灰色收入转换为现金或金融票据、向国外转移资产、掩盖资金来源以及地下钱庄交易
而根据去年据国际货币基金组织统计；仅1998年一年；通过这五种方法将非法所得漂白的黑金就占到了全世界国民生产总值的2％至5％；其数额介于六千亿美元至一万八千亿美元之间。而且这笔黑金的数额还在以每年一千亿美元的规模不断增加。而在这笔黑金中；欧洲黑手党所持有的现金数额几乎占到总数额的三分之一；如果咱们能吃下巴达切夫以及他介绍给咱们的客户；那么几年内咱们就将变成胖子”。
崔雷明显没听进去我话里的内容；只是不可思议的看着我“姥姥唉！保守估计每年最少是两千亿美元的黑钱；你真的有把握洗干净吗”？“别总盯着数字不放！”我笑着给了崔雷个脑瓢；认真地说道“你应该注意的是技术！现金转换为金融账户；也就是说要把现金变成银行存款。现在巴达切夫他们常用的方式是拿出一个或几个毫无价值的物品；然后委托给拍卖行拍卖。而买主则是他们已经找好的；他们会事先商量好拍卖的价格；付给买主相应数量的现金。
当这个拍卖交易完成后；买主会向拍卖行签发一张支票；并由拍卖行收取手续费后转交给委托拍卖的人。这笔交易买主实际上没有付出一分钱；而巴达切夫他们则通过买主和拍卖行的合法身份将现金变成了支票。当然巴达切夫他们还可以把那件毫无价值的物品要回来；并在不同的拍卖行重复这样的操作；而付出的仅仅是一点手续费和寻找几个身份不同的买主所花费的时间而已”！
看着崔雷认真听讲的样子；我笑着诋毁他说“其实你干的就是灰色收入转换为现金或金融票据；但是你不专业！这种洗钱方式真正的操作方法有两种；一种是国外常用的赌博…筹码方式；即你带现金或不受监管的信用到赌场及和它性质相同的场所；然后将你手上的资本换成那个场所的特殊信用；并在不引起他们反感的情况下；利用他们的合法身份将特殊信用换回来；这样你就完成了对自己原有资本的漂白。
另外一种方式就是骗税骗贷；这种办法在咱们国内比较常见；即虚开增值税、报关骗取出口退税以及利用关联交易向银行贴现票据。这其中最常见的是骗取出口退税；除了咱们身边的马国为外；就数广东那边做这一行的比较多了；他们首先会成立一家外贸公司并获得进出口权；然后寻找或干脆自己成立几个公司；开始进行关联交易；大量虚开增值税发票。在有�
